Hacienda Aprieta El Control: Oficiales De Casinos Deberán Certificarse En Anti Lavado
El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Associationfirmaron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de juegos de azar.
El convenio fue rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes subrayaron la necesidad de elevar los estándares de cumplimiento en casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias electrónicas.
Certificación Obligatoria Y Enfoque Basado En Riesgo
El acuerdo se enmarca en la Resolución núm. 217-2025, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento.
A través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, se implementará el programa AMLCA-Juegos de Azar, con enfoque en República Dominicana, dirigido a funcionarios públicos, operadores y sujetos obligados del sector.
La certificación contará con el respaldo académico de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), aliada estratégica de FIBA en programas de cumplimiento normativo.
El objetivo central es homologar las competencias técnicas de los profesionales dominicanos con estándares internacionales, particularmente bajo el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) requerido por la normativa antilavado y por la banca corresponsal internacional.
Impacto En Evaluaciones Internacionales
La medida fortalece la arquitectura de defensa del país ante evaluaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Más allá de la capacitación, el acuerdo busca reducir vulnerabilidades estructurales en un sector históricamente considerado de alto riesgo en materia de lavado de activos.
Desde una perspectiva técnica, la profesionalización del oficial de cumplimiento en juegos de azar es clave para mantener la reputación del sistema financiero dominicano y preservar relaciones con bancos corresponsales internacionales.
Política De Fortalecimiento Institucional
El ministro Díaz estuvo acompañado por el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete, Romeo Ramlakhan; y la directora de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez.
El Ministerio señaló que esta alianza forma parte de su política de fortalecimiento institucional y cooperación con organismos globales.
Perspectiva
El sector de juegos de azar representa un flujo relevante de transacciones en efectivo. Elevar los estándares de cumplimiento no solo reduce riesgos regulatorios, sino que protege la estabilidad financiera del país.
En un contexto de creciente escrutinio internacional, la certificación AML especializada podría convertirse en un requisito estructural permanente para el sector.
